YourLib.net
Твоя библиотека
Главная arrow Шпаргалка по банковскому праву (А.В. Приходько) arrow 60. Законодательство, регламентирующее валютные правоотношения
60. Законодательство, регламентирующее валютные правоотношения

60. Законодательство, регламентирующее валютные правоотношения

   Правовое регулирование валютных операций коммерческих банков основывается:
   1) на Федеральном законе РФ “О валютном регулировании и валютном контроле”, в котором:
   – даны основные понятия валютного регулирования;
   – указаны виды валютных рынков;
   – особенности проведения банковских операций на валютном рынке;
   – установлена ответственность за нарушение валютного законодательства;
   2) на Налоговом кодексе РФ;
   3) на Гражданском кодексе РФ;
   4) на Законе РФ “О банках и банковской деятельности”.
   К числу источников валютного законодательства относятся также некоторые подзаконные акты, в частности Указ Президента Российской Федерации от 15 марта 1999 г. № 334 “Об изменении порядка обязательной продажи части валютной выручки” и др.
   Наиболее значимыми актами Центрального банка России в этой сфере являются:
   1) инструкция Центрального банка РФ от 12 октября 2000 г. № 93-И “О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам”. В рамках данной Инструкции определены:
   – основные виды счетов, открываемых нерезидентам в валюте РФ;
   – порядок их открытия и закрытия;
   – порядок осуществления расчетов в валюте РФ между резидентами и нерезидентами, а также расчетов в валюте РФ между нерезидентами;
   – вопросы контроля со стороны уполномоченных банков за расчетами указанных субъектов;
   – ответственность за нарушения требований данной Инструкции;
   2) Инструкция Центрального банка РФ от 28декабря 2000 г. № 96-И “О специальных счетах нерезидентов типа “С””, которая определила основные виды счетов нерезидентов типа “С”, особенности их открытия, закрытия и осуществления по ним расчетных операций;
   3) положение ЦБ РФ от 23 марта 1999 г. № 68-П “Об особенностях проведения сделок нерезидентов с ценными бумагами российских эмитентов, выраженными в валюте РФ, и проведении конверсионных сделок”;
   4) положение Центрального Банка РФ от 20 июля 1999 г. № 82-П “О порядке выдачи Банком России разрешений на проведение отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала”;
   5) Инструкция Центрального Банка Российской Федерации “О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке РФ” (утверждено приказом ЦБ РФ от 29 июня 1992 г. № 02-104А);
   6) Инструкцией “О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров” (утверждена 4 октября 2000 г. ЦБ РФ ГТК РФ № 01–11/28644) и иными нормативными актами.
   В случае, если у кредитной организации открыты филиалы на территории другого государства, то, помимо вышеперечисленных законов и нормативных актов, деятельность структурных подразделений в части валютных операций и правоотношений будет регулироваться, помимо российского законодательства, законодательством страны – местонахождения структурного подразделения и международным законодательством.

 
< Пред.   След. >